Ý điều tra ngân hàng Vatican

TRẦN PHƯƠNG

TT - Công tố viên Ý hôm 21-9 đã mở cuộc điều tra đối với ngân hàng Vatican, tức Viện Giáo vụ (IOR), do nghi vấn rửa tiền, đồng thời phong tỏa 30 triệu USD trong các tài khoản của IOR.

Phóng to

Lãnh đạo ngân hàng Vatican Ettore Gotti Tedeschi - Ảnh: Reuters

Hai quan chức IOR phải đối mặt với cuộc điều tra này là chủ tịch Ettore Gotti Tedeschi và Paolo Cipriani. Cả hai bị nghi ngờ vi phạm đạo luật chống rửa tiền mới của Ngân hàng Trung ương Ý (BOI) năm 2007.

AFP cho biết sự việc được báo động sau khi IOR không thể giải trình được với BOI về nguồn gốc số tiền mà ngân hàng Vatican đã chuyển. Ngày 6-9, IOR đã chuyển 26 triệu USD từ tài khoản Ngân hàng Credito Artigiano đến Ngân hàng JP Morgan ở Frankfurt (Đức) và 4 triệu USD cho Banca del Fucino, một ngân hàng nhỏ của Ý. Hai giao dịch trên đã bị cơ quan tình báo kinh tế của BOI chặn lại.

Văn phòng tổng thư ký Vatican đã phủ nhận các cáo buộc nhắm vào lãnh đạo IOR, cho biết các giao dịch này chỉ là thực hiện giữa các tài khoản của IOR và mọi thông tin mà BOI yêu cầu đều đã được cung cấp.

Báo La Republica cho biết các cơ quan điều tra nghi ngờ IOR đang bị những kẻ lừa đảo và trốn thuế sử dụng như một “tấm bình phong” để rửa tiền.

TRẦN PHƯƠNG