Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty nông thủy sản Tây Nam (đứng, hàng đầu) - hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại cho Agribank hơn 300 tỉ đồng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sau nhiều lần bị tạm hoãn bởi nhiều lý do, ngày 6-1, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án hình sự sơ thẩm "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ ra xét xử, bao gồm ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (40 tuổi), cùng Phạm Tường Thi - nguyên giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến; Nguyễn Văn Đạt - nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến.

Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ; Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh Cần Thơ - bị truy tố cùng tội danh nói trên, theo khoản 3, điều 179 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006 đến 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lập 7 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khác nhau, chỉ định nhân viên của mình đứng tên. Thi và Đạt, Nhân là người đứng ra chỉ đạo, thống nhất mọi hoạt động của các công ty này.

Tính đến năm 2015, các công ty và ông Nhân vay sử dụng trên 1.500 tỉ đồng tại 4 ngân hàng. Nhiều khoản vay sau đó rơi vào nhóm nợ xấu, do chủ yếu để trả lãi, đảo nợ, đầu tư vào bất động sản, sử dụng cá nhân…

Viện KSND TP Cần Thơ cáo buộc ông Nhân mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỉ đồng, trong đó có gói tín dụng vay ưu đãi 289 tỉ đồng (lãi suất hai năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi được hưởng 50% lãi vay thương mại mỗi năm) và đã giải ngân được số tiền 260 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng nêu giai đoạn làm thủ tục vay tiền, Nhân dùng khu đất có căn nhà làm siêu thị Citimart trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ để thế chấp. Tài sản này trị giá 104 tỉ đồng, nhưng được Hải, Liệu bàn bạc với ông Nhân nâng khống lên 333 tỉ đồng.

Số tiền vay được từ gói vay hỗ trợ lãi suất 0%, ông Nhân sử dụng không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị mà gửi tiết kiệm ngược lại cho Agribank Cần Thơ gần 150 tỉ đồng, mua miếng đất trên đường Nguyễn Trãi gần 60 tỉ đồng, chi xài cá nhân trên 21 tỉ đồng, còn lại trả nợ gốc và lãi các khoản vay…

Năm 2016, hành vi nói trên bị bại lộ, Nhân đã chỉ đạo Thi cùng nhiều người khác tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và khai báo sai sự thật với cơ quan điều tra…

Tại phiên xét xử sáng nay, ông Nhân giữ nguyên lời khai từ trước đến nay với cơ quan điều tra và trước tòa. Riêng cáo trạng truy tố ông Nhân không đồng tình vì cho rằng không có căn cứ, cơ sở.

Năm 2018, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử trong nhiều ngày nhưng tạm hoãn và trả hồ sơ điều tra bổ sung 5 nội dung.

Tháng 3-2021, Viện KSND TP Cần Thơ có văn bản gửi tòa án cùng cấp về kết quả điều tra bổ sung và cho rằng kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung truy tố của cáo trạng ngày 9-7-2018 nên giữ nguyên quyết định truy tố các bị can.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày.

Vụ án tại Agribank Cần Thơ: Tòa hủy kê biên, giao tài sản để xử lý nợ theo nghị quyết Quốc hội

TTO - TAND TP Cần Thơ xét thấy cần thiết phải xử lý tài sản đảm bảo theo quy định tại nghị quyết của Quốc hội, nên ra quyết định hủy kê biên để xác định thiệt hại trong vụ án xảy ra tại Agribank Cần Thơ.