Ông Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB) và tám đồng phạm bị đưa ra xét xử về bốn nhóm tội: trốn thuế, kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 5-6.

Trước đó ngày 16-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau phần thủ tục, tòa phải hoãn xử vì bị cáo Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa. Hiện ông Trần Xuân Giá vẫn điều trị bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Ông Trần Xuân Giá bị cáo buộc trong thời gian đương chức đã cùng các thành viên trong hội đồng quản trị Ngân hàng ACB thống nhất chủ trương ủy thác cho các nhân viên ACB gửi 718 tỉ đồng vào Ngân hàng VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM. Toàn bộ số tiền này đã bị bà Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TP.HCM, chiếm đoạt. Việc làm này được cho là trái quy định tại điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Ngoài ra, các thành viên trong hội đồng quản trị Ngân hàng ACB đã thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, gây thiệt hại cho ACB hơn 687 tỉ đồng.

Riêng ông Nguyễn Đức Kiên bị Viện KSND tối cao truy tố về hành vi thành lập sáu công ty và chỉ đạo các công ty này kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trạng thái trái phép với tổng số tiền lên tới 21.490 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Kiên còn bị truy tố về các hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.