Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự "Lê Tùng Huy cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô).

Cơ quan an ninh điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can Lê Tùng Huy - nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên, và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đỗ Phương Bảo Quế - nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Kết luận điều tra xác định từ năm 2004 - 2013, bị can Huy cùng vợ đã thành lập và nhờ người khác đứng tên thành lập 6 công ty gồm Công ty Trường Nguyên, Công ty Bảo Nguyên, Công ty Hải Long, Công ty ASEAN, Công ty Tân Thanh và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc (cùng có trụ sở tại tỉnh Cần Thơ). 

Đồng thời, vợ chồng đại gia thủy sản tại Cần Thơ chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, để vay vốn từ Vietcombank Tây Đô hơn 421 tỉ đồng, thông qua 8 hợp đồng tín dụng theo hạn mức.

Theo kết luận điều tra, sau khi được giải ngân, bị can Lê Tùng Huy đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỉ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỉ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Khi vay vốn, Lê Tùng Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỉ đồng, nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô.

Đối với bị can Đỗ Bảo Phương Quế, Cơ quan an ninh điều tra xác định cán bộ ngân hàng này có hành vi vi phạm điều kiện cấp vốn.

Khi làm thủ tục cho Lê Tùng Huy vay vốn, bị can Quế chỉ dựa vào hồ sơ do khách hàng cấp chứ không kiểm tra thực tế. Sau khi giải ngân, bị can cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Hành vi của bị can Quế được xác định đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 191 tỉ đồng.

Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô hầu tòa

TTO - Thông qua kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Vietcombank phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hàng loạt hợp đồng tín dụng cho vay vốn tại chi nhánh Vietcombank Tây Đô (Cần Thơ), gây thất thoát hơn 1.800 tỉ đồng.