![Bà Đỗ Thị Nhàn tại tòa sáng 19-3 - Ảnh: HỮU HẠNH Bà Đỗ Thị Nhàn tại tòa sáng 19-3 - Ảnh: HỮU HẠNH](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/3/19/do-thi-nhan-17108215133461310755377.jpeg)
Bà Đỗ Thị Nhàn tại tòa sáng 19-3 - Ảnh: HỮU HẠNH
Xem mức án Viện kiểm sát đề nghị với 86 bị cáo TẠI ĐÂY
Nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng (phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước).
Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.
Từ đó Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.
Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nhàn đã thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, nhân thân tốt, đã nộp lại 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Tuy nhiên quá trình thanh tra, bị cáo Nhàn đã nhận hối lộ để che giấu, bưng bít sai phạm cùa SCB một cách tinh vi.
Hành vi của Đỗ Thị Nhàn gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan nhà nước nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
Viện kiểm sát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí ăn năn hối cải
Với bị cáo Nguyễn Cao Trí (chủ tịch HĐQT Công ty Capella), căn cứ kết quả xét hỏi tại tòa và lời khai trong quá trình điều tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã thỏa thuận và nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng các dự án cho bà Trương Mỹ Lan.
Khi biết bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7-10-2022, thì đến ngày 21 và 22-10-2022, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản thanh lý đối với các giao dịch trên và yêu cầu Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan ký hồ sơ thanh lý khống.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Cao Trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả số tiền 677 tỉ đồng, 3.312.000 USD.
Bản thân bị cáo từng nhận nhiều bằng khen, có nhiều đóng góp trong việc từ thiện.
Cần tiếp tục cách ly một thời gian tương xứng với hậu quả
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (nguyên phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) là người ra quyết định thanh tra nhưng vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo các bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng (phó trưởng đoàn), Nguyễn Tuấn Anh và Vũ Khánh Linh (tổ tổng hợp) xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện.
Sau khi hoàn thiện thì các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về tình hình, thực trạng tài chính yếu kém của Ngân hàng SCB; che giấu, không báo cáo về vi phạm, sai phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án theo kế hoạch tái cơ cấu theo các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước...
Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 USD từ SCB thông qua Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn.
Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Hưng đã chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền 390.000 USD để khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là đặc biệt nghiêm trọng nên cần tiếp tục cách ly bị cáo một thời gian tương xứng với hậu quả đã gây ra.
Bị cáo Chu Lập Cơ đã được tặng Huân chương Lao động
Bị cáo Chu Lập Cơ (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Times Square) đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB.
Bị cáo Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 10-12-2012, quyết định số 13 ngày 10-12-2012 của đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12-12-2012; ký biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15-8-2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản của công ty này bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.100 tỉ đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Chu Lập Cơ đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án.
Bị cáo Chu Lập Cơ được Nhà nước tặng Huân chương Lao động, được UBND TP.HCM tặng nhiều bằng khen do có nhiều đóng góp hoạt động thiện nguyện, bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục 1 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận