Tag: vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Bà Trương Mỹ Lan nói gì về việc chuyển tiền ra nước ngoài?

Trong phiên tòa xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bà Lan cho rằng số tiền nhận từ nước ngoài là tiền bà vay của bạn bè, còn số tiền chuyển đi là để trả nợ.

Luật sư đứng sau các giao dịch phi pháp chuyển 4,5 tỉ USD ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan là ai?

Một luật sư, đang bị truy nã, được xác định đã giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.

Người phụ nữ lập 116 công ty đã bị công an bắt về tội rửa tiền

Qua xác minh, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hồi tháng 4-2024.

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật.

Hà Nội phá vụ 'tuồn' gần 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, khởi tố 10 bị can

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn, gần 30.000 tỉ đồng, ra nước ngoài.

Nhiều con bạc trên 188bet.com là nhân viên, cán bộ nhà nước

TTO - Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “đánh bạc, tổ chức đánh bạc, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ đánh bạc trên trang web 188bet.com, truy tố 66 bị can.

Xem thêm