Các bị cáo trong phiên tòa - Ảnh: Đức Hiếu

Trong đó hai bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, nhận mức án 31 tháng tù. Bị cáo Bùi Tiến Quảng (33 tuổi, trú Quảng Ninh, giám đốc Công ty Tuấn Đông) và bị cáo Lê Hồng Bàng (39 tuổi, trú Quảng Ninh, giám đốc Công ty Tân Đại Dương) bị kết án 6 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 36 tháng (được hưởng án treo) đến 5 năm tù.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, đêm 5-5-2013 Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C45) phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tại Km 13, tỉnh lộ 340 trên địa bàn huyện Hải Hà (Quảng Ninh), phát hiện và tạm giữ 15 cá nhân đang vận chuyển 37 ôtô theo đường mòn qua biên giới sang Trung Quốc.

Số xe này của Công ty TNHH Tuấn Đông, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế NC.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh đang tiếp nhận làm thủ tục 18 ôtô của Công ty Tuấn Đông. 

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy cả 55 ôtô này đều đã qua sử dụng, số khung bị tẩy xóa, năm sản xuất kê khai trong hồ sơ không đúng năm sản xuất thực tế và tất cả đều nằm trong danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất từ tháng 9-2012. Giá trị tổng số ôtô hơn 36 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất của Nhà nước, các công ty trên đã làm giả hồ sơ kinh tế, khai báo gian dối với cơ quan hải quan, thông đồng với một số cán bộ hải quan, biên phòng để vận chuyển trái phép ôtô cũ qua biên giới.

Cụ thể, từ ngày 12-3 đến 5-5-2013 Công ty Tuấn Đông (do Hà Tuấn Dũng làm giám đốc, sau đó chuyển nhượng vốn góp cho Bùi Tiến Quảng) làm thủ tục tạm nhập 138 ôtô đã qua sử dụng qua đường cảng Cái Lân (TP Hạ Long) và tái xuất qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, trong đó đã vận chuyển được 113 chiếc qua biên giới, 25 xe còn lại bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ.

Trong vụ án này, Hà Tuấn Dũng là chủ mưu, chỉ đạo Bùi Tiến Quảng và các nhân viên thực hiện. Hiện bị can Dũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can.

Trong thời gian này, Bùi Thị Phương (vợ Hà Tuấn Dũng) được giao quản lý tài chính Công ty Tuấn Đông, đã chi cho Bùi Tiến Quảng hơn 19 tỉ đồng để kinh doanh ôtô trái phép. Khi vụ việc bị phát hiện, Phương đã mang toàn bộ tài liệu sổ sách tiêu hủy.

Cùng thủ đoạn tương tự, từ ngày 15-1 đến 5-5-2013 nhóm 7 bị cáo thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương do Lê Hồng Bàng làm chủ mưu đã làm giả hợp đồng, sửa chữa ôtô cũ và tiêu thụ trót lọt 326 ôtô qua đường cống ngầm khu vực biên giới sang Trung Quốc.

Ngày 5-5, khi chuẩn bị vận chuyển ôtô qua đường này thì bị phát hiện. Cơ quan công an đã thu giữ 29 ôtô của Công ty Tân Đại Dương trị giá gần 19 tỉ đồng.

Đối với Công ty cổ phần thương mại quốc tế NC, cơ quan điều tra xác định một ôtô của công ty này bị thu giữ là xe đã qua sử dụng, 99 xe còn lại trong lô hàng đã được xuất trót lọt sang Trung Quốc. Hiện ba bị can thuộc công ty này là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Chung, Hồ Quang Đoàn đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã.

Còn Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh bị cáo buộc trong thời gian làm cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh được phân công giám sát xe của ba doanh nghiệp trên đã cho xuất tổng cộng hơn 500 ôtô trong gần 4 tháng đầu năm 2013, chưa kể 55 xe bị thu giữ.