Ngày 15-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Hội (49 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.T.V. đối với bà Trần Thị Hội có hành vi lừa đảo, thông qua việc tự nhận là người nhà của lãnh đạo Chính phủ để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, PC01 đã xác minh tại các cơ quan ở nhiều địa phương để thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh với đối tượng có liên quan.

Quá trình làm việc, Trần Thị Hội quanh co, che giấu, không thừa nhận hành vi của mình. 

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định:

Vào năm 2020, quá trình quen biết ông V.T.V., bà Trần Thị Hội nói mình là người nhà của lãnh đạo Chính phủ, từng giúp nhiều trường hợp được tiếp nhận, phê duyệt các dự án, xử lý tranh chấp đất đai, thi công cầu đường, chuyển công tác…

Năm 2021, ông V. nhờ Hội giúp tác động một số công ty được giải quyết duyệt dự án điện gió tại tỉnh Kon Tum. Hội đã nhận của ông V. số tiền 5 tỉ đồng, rồi sử dụng toàn bộ tiền vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bằng hình thức như nêu trên, Hội còn nhận của bà Đ.T.T.H. (giám đốc một công ty bất động sản tại tỉnh Bình Thuận) số tiền 400 triệu đồng, hứa hẹn tác động để giúp công ty này được sớm duyệt hồ sơ thủ tục đóng tiền đất thực hiện dự án khu dân cư tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Hội cũng nhận của ông N.H.T. số tiền 400 triệu đồng, hứa hẹn lo xin việc cho ông này nhưng không thực hiện.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10-10 cơ quan điều tra đã thi hành bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Trần Thị Hội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại của Trần Thị Hội đề nghị đến PC01 (địa chỉ: Số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM hoặc thông tin liên hệ điều tra viên Đặng Văn Kiên - số điện thoại 0844.101.616) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Công an TP.HCM đề nghị cung cấp hồ sơ 11 nhà đất bán đấu giá để xác minh tố giác lừa đảo

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Cục Thi hành án dân sự cung cấp hồ sơ 11 nhà đất để xác minh tố giác đối với hai cá nhân của hai công ty bán đấu giá tài sản.