Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chu Minh Ngọc, chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (Công ty CIMCO), cùng 6 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án lập khống hồ sơ vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long) và Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex - chi nhánh Thăng Long (PGBank Thăng Long).

Cùng vụ án, VKS cũng truy tố các bị can Vũ Đức Thực - nguyên giám đốc Ngân hàng OCB Thăng Long, Lương Duy Huỳnh - nguyên giám đốc PGBank Thăng Long và 4 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng này về tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, từ năm 2010-2011, Ngọc đã chỉ đạo kế toán trưởng của công ty lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh... để ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PGBank Thăng Long.

Ngọc còn lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép với các Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vạn Lộc, Công ty Vinarich, khống biên bản giao nhận tài sản đảm bảo để hai ngân hàng trên giải ngân.

Từ hồ sơ vay khống trên, OCB Thăng Long đã giải ngân cho công ty của Ngọc vay hơn 253 tỉ đồng và 214.616 USD, PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỉ đồng và 4,3 triệu USD. Cơ quan điều tra đã làm rõ đến ngày 20-10-2016, Ngọc còn nợ OCB Thăng Long hơn 87 tỉ đồng, trong đó có đủ căn cứ chứng minh Ngọc đã chiếm đoạt 58 tỉ đồng. Ngọc cũng còn nợ PGBank Thăng Long hơn 146 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt là hơn 132 tỉ đồng.

Các bị can Thực và Huỳnh cùng 4 thuộc cấp trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân đã vi phạm các quy định về điều kiện vay vốn, quy định về quản lý tài sản bảo đảm là hàng tồn kho…

TTO - Hứa hẹn trả lãi suất cao để vay tiền "đáo hạn ngân hàng", bà Trần Thị Vân đã "ôm" hơn 70 tỉ đồng của hàng trăm người dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương, hiện chưa rõ tung tích…