Ngày 13-5, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Công Danh (51 tuổi) - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng VN (VNCB), nguyên chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh - cùng 35 bị can trong vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại VNCB.

Theo cáo trạng, ngày 6-9-2012 VNCB được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận chủ trương phương án tái cơ cấu. Ngân hàng này bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, bằng việc lợi dụng nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân. Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng.

Cáo trạng cho biết có 11 bị can bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 7 bị can còn bị truy tố thêm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cụ thể trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 8-2013, Phạm Công Danh chỉ đạo các thuộc cấp là Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn)… tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng hơn 63 tỉ đồng.

Cùng trong thời gian này, bị can Danh chỉ đạo Trần Văn Bình (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung), Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt), Bạch Quốc Hào (nguyên phó giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB) phối hợp với Mai, Khương thực hiện lập hồ sơ khống về việc thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh (Q.10, TP.HCM), gây thiệt hại hơn 581 tỉ đồng.

Phạm Công Danh và các đồng phạm còn gây thiệt hại khi rút hơn 5.000 tỉ đồng mà không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, ủy nhiệm chi và rút 300 tỉ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay… Tổng cộng Phạm Công Danh cùng các bị can gây thất thoát cho VNCB trên 7.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, Phạm Công Danh đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của 14 công ty để xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật; chỉ đạo nâng giá các lô đất thuộc sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng và lô đất tại 209 Trường Chinh (Đà Nẵng, thực chất là đất của Tập đoàn Thiên Thanh) để làm tài sản đảm bảo; chỉ đạo sử dụng tiền vay trái với phương án và mục đích kinh doanh… Với các hành vi này, bị can Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trước khi làm chủ tịch VNCB, Phạm Công Danh có tiền án 6 năm tù với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”…