Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Tất Linh đã móc nối với một số cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chứng viên hợp thức hóa hồ sơ hải quan, hợp đồng mua bán, buôn lậu nhiều ôtô từ Campuchia về VN tiêu thụ.

Vào tháng 1-2013, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an TP Cao Lãnh tiến hành kiểm tra và tạm giữ giấy tờ ôtô hiệu Toyota Tundra biển số 51A-409.36 do Nguyễn Tất Linh lái. Qua quá trình xác minh của cơ quan CSĐT, đây chính là chiếc xe mà Linh đã mua bán trái phép. Đến ngày 25-3-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tất Linh về hành vi “buôn lậu” (Tuổi Trẻ ngày 29-3-2013). Cụ thể, Linh đã đưa sáu ôtô và sáu môtô do sáu Việt kiều đứng tên trên giấy phép, Linh ký khống trên các giấy ủy quyền, hồ sơ hải quan để nhập xe về nước tiêu thụ, gây thiệt hại tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT trên 8 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT cũng làm rõ vai trò giúp sức của Lý Vĩnh Hòa và Nguyễn Minh Thiện dù biết rõ sáu Việt kiều nói trên đứng tên nhập khẩu xe về VN không có mặt nhưng vẫn cho Linh ký khống, nhập ôtô và môtô trái phép do các Việt kiều này đứng tên trên giấy phép. Riêng Nguyễn Ngọc Thanh (công chứng viên) đã sai sót trong chứng thực bốn giấy ủy quyền bốn môtô của các Việt kiều (do Linh ký khống) ủy quyền cho Linh nhập xe mà chỉ căn cứ trên hồ sơ chứ không gặp Việt kiều. Ngoài ra Thanh còn chứng thực bốn hợp đồng mua bán ôtô (trị giá gần 4 tỉ đồng) giữa các Việt kiều (Linh ký khống) với các cá nhân khác mà không gặp bên bán và bên mua.