Ngày 15-5, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 

- Buôn lậu; 

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; 

- Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”: 

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu), 

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10), 

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), 

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi của Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỉ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm, song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội: 

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 

- Buôn lậu; 

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; 

- Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; 

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nợ thuế cả trăm tỉ đồng, Tân Tạo, ThuDuc House... bị dừng làm thủ tục hải quan

Hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế với số tiền từ vài chục đến hơn trăm tỉ đồng vừa bị Cục Hải quan TP.HCM cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.