Tag: Trương Mỹ Lan

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt là một trong những pháp nhân liên quan tới vụ án trái phiếu nhóm bà Trương Mỹ Lan. Công ty này bên cạnh kẹt ngàn tỉ ở SCB gần đây cũng hết lãi khủng.

Quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, cơ quan điều tra cũng đã xác minh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hành vi vận chuyển tiền của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam khẳng định hoàn toàn độc lập, khác với công ty có tên gần giống - do bà Trương Mỹ Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát góp vốn.

Theo kết luận điều tra, nhóm của bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng bốn công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.

Sau khi "rút ruột" tiền của SCB, bà Lan chỉ đạo các thân tín thông qua các công ty "ma" chuyển cả trăm ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật.

Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng 2 nhà máy thủy điện. Việc bán cả hai dự án sẽ diễn ra trong quý 2 và quý 3-2024.

Hàng trăm bất động sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của vụ án, trong đó có hàng loạt bất động sản nằm ở những khu đất kim cương tại TP.HCM.