Theo Tân Hoa xã ngày 20-3, Bộ Công an Trung Quốc đã bắt giữ 64 đối tượng tình nghi, đóng băng 100 tài khoản phi pháp và tịch thu 260 thẻ ngân hàng đen.
Sau hơn bốn tháng điều tra, cảnh sát Bắc Kinh phát hiện một số công ty kinh doanh tư nhân được đăng ký trá hình để thực hiện các hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Các ổ giao dịch tập trung tại các quận Triều Dương, Hải Điến, Phong Đài, Đông Thành và 15 tụ điểm luân chuyển tiền đen trên toàn Bắc Kinh.
Theo thống kê của bộ công an, từ khi công tác truy quét hoạt động rửa tiền được khởi xướng từ năm 2009, Bộ Công an Trung Quốc đã triệt phá 150 vụ án liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Bộ công an cho biết các ổ giao dịch ngầm là nơi rửa tiền từ các hoạt động phi pháp như hối lộ, buôn lậu, gian lận viễn thông và cờ bạc trực tuyến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận