Một phụ nữ chụp lại tờ 100 nhân dân tệ loại mới mà bà vừa rút được ở Ngân hàng Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang - Ảnh: Reuters

Bộ Công an Trung Quốc hôm qua cho biết có tổng cộng 100 nghi can thuộc 8 băng nhóm của hệ thống tín dụng đen trên bị bắt giữ, kể từ khi cơ quan công an Trung Quốc mở cuộc điều tra từ tháng 9-2014.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết đợt truy quét này là lớn nhất từ trước đến nay, trong khuôn khổ chiến dịch chống nạn “rửa tiền” đang hoành hành ở nước này.

Trùm các băng nhóm này là một người đàn ông họ Triệu, điều hành hàng chục công ty “tín dụng đen” con ở Hong Kong. Các công ty này chuyên thực hiện các dịch vụ giao dịch ngoại hối lậu và rửa tiền.

Tháng 12-2014, Bộ Công an Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt đối với 56 nghi can và đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng. Phải mất gần một năm cơ quan công an mới phân loại xong hơn 1,3 triệu giao dịch đáng ngờ.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời người đàn ông họ Dương là trùm một trong các băng nhóm trên khai rằng nhiều khách hàng của các đường dây này là những người muốn tránh sự giám sát nghiêm ngặt của Chính phủ Trung Quốc trong ngành thương mại trao đổi ngoại hối.

Mỗi ngày băng nhóm do Dương cầm đầu có thể kiếm được hơn 50.000 nhân dân tệ nhờ làm dịch vụ này.

Bộ Công an Trung Quốc cảnh báo nước này đang đối mặt vấn nạn liên quan đến những tổ chức tín dụng đen thường được sử dụng để rửa tiền cho giới quan chức tham nhũng, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Hệ thống tín dụng đen này cũng đang là mối đe dọa ngày càng phức tạp đối với an ninh tài chính của Trung Quốc.