UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng ban chuyên án BL21 - Ảnh: Đ.C.
Vào cuối tháng 11-2020, tại đường Yết Kiêu (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng), Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm… phát hiện 2 container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỉ đồng không có tờ khai nhập khẩu thông quan, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Ngày 5-2, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) tiếp nhận điều tra vụ án buôn lậu.
Qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy việc bắt giữ 2 container có liên quan đến các doanh nghiệp gồm: Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset nhưng không xác định được đối tượng tổ chức, cầm đầu.
Ngày 26-2, Phòng cảnh sát kinh tế đã đề xuất giám đốc Công an Đà Nẵng cho xác lập chuyên án để mở rộng điều tra. Qua điều tra, ban chuyên án xác định được cơ bản toàn bộ nội dung phạm tội và đối tượng liên quan.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 người gồm: Ngô Duy Chính (người điều hành, tổ chức, chỉ đạo), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa về tội buôn lậu. Số đối tượng còn lại cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố sau.
Lực lượng biên phòng kiểm đếm số hàng hóa - Ảnh: B.P.
Theo tìm hiểu, một số người sử dụng pháp nhân của Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset để vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Tiên Sa.
Họ cho hàng hóa (hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng cấm nhập, hàng tạm dừng nhập khẩu) vào các container, sau đó vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển, tập kết tại cảng.
Họ đã thành lập công ty "ma" để khai báo các thủ tục hải quan...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận