Trụ sở công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) - Ảnh: T.L

Bước đầu cơ quan công an xác định Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỉ đồng.

Hôm qua, lực lượng công an khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội (Láng Hạ, Đống Đa), chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (1 đại lộ Hồ Chí Minh, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa (98 Đinh Công Tráng, P.Ba Đình, TP Thanh Hóa), nhà riêng của Phạm Đức Tài (quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của công ty) ở khu C tập thể Công ty Thanh Xuân (P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, Công ty IG hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012 đến nay, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản tại website: http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn” thông qua sử dụng phần mềm mua của đối tác nước ngoài để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và ngoại tệ.

Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó, nhà đầu tư được hướng dẫn tải phần mềm trực tiếp từ website của công ty để kinh doanh vàng.

Bên cạnh việc kinh doanh sàn vàng, Công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng từ 1-1,25%.