Ngày 10-2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 6 nghi phạm, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 người khác về hành vi đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6-2024 Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Nam được Nguyễn Tiến Dũng (trú tại Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master, hạn mức 1.000.000 USD (tương đương 25 tỉ đồng) và 1 tài khoản cấp 'thư ký', hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỉ đồng), đăng nhập thông qua trang web Perpa88.com và Bbmgr.com.

Sau đó, Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master để theo dõi thắng thua, cộng sổ, thanh toán tiền cho Nam. Đồng thời Nam giao cho Nguyễn Văn Phong và Hoàng Anh Quang (cùng trú tại Hà Nội) tiếp tục chia nhỏ, trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược bằng tiền.

Đến tháng 1-2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hai nghi phạm che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỉ đồng).

Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản nêu trên thành 2 tài khoản. Ngày 17-1-2025, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320 triệu đồng.

Quá trình xác minh mở rộng vụ án, tháng 1-2025 Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (cùng trú tại Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên "Xjlo28999" có hạn mức 4.000 USD (tương đương 100.000.000 đồng).

Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (trú tại Hà Nội) quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu (trú tại Hà Nội).

Quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện, thu giữ 3 ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng.

Căn cứ vào dữ liệu điện tử đã trích xuất, cảnh sát xác định từ tháng 6-2024 đến tháng 1-2025, các nghi phạm đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỉ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các nghi phạm chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi..

Truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng hơn 87.000 tỉ

TTO - Ngày 13-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây 'tổ chức đánh bạc' và 'đánh bạc' qua mạng 87.612 tỉ đồng.