Lê Xuân Giang mặc quân phục mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng tại một sự kiện do Liên kết Việt tổ chức - Ảnh tư liệu

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an làm rõ, kết luận về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa được Công ty Liên kết Việt sử dụng để kinh doanh đa cấp; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc cấp phép, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp của công ty này.

Liên quan đến khoản tiền 718 tỉ đồng mà bị can Lê Xuân Giang, chủ tịch HĐQT công ty Liên kết Việt, đã chiếm đoạt của các khách hàng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc ông Giang đã sử dụng, chi tiêu số tiền này như nào.

Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ việc sử dụng, chi tiêu các khoản tiền mà mạng lưới văn phòng Liên kết Việt đã thu của khách hàng.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Lê Xuân Giang, chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt, ông Lê Văn Tú, tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc và 4 đồng phạm khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, ông Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo gần 67.000 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 2.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để tạo sự tin tưởng lôi kéo người dân tham gia, các lãnh đạo Công ty Liên kết Việt đã mạo danh là doanh nghiệp của Bộ Quốc và mời nhiều tướng tá quân đội tham gia vào các hội nghị khách hàng.