Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Hôm nay (19-7), Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"… xảy ra ở nhiều đơn vị.

Các đơn vị liên quan bao gồm: Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex), Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thương mại (Tradeco), Công ty cổ phần đầu tư Kim Cương Xanh, Ngân hàng Agribank Sài Gòn, Agribank Quận 1.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố:

- Ông Trương Vui (58 tuổi, chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Upexim) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

- Bà Tống Thị Bích Loan (nguyên Giám đốc Bihimex), bà Châu Thị Khoa (nguyên Phó GĐ kiêm kế toán trưởng Bihimex) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm 2010, UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (Q.1) cho bên công ty Upexim nhưng do công ty đang khó khăn nên ông Trương Vui bàn với HĐQT nhất trí để công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower.

Tuy nhiên, sau đó ông Vui đã lừa bán căn nhà này, chiếm đoạt của công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng.

Đến năm 2012, ông Vui lại lừa thế chấp căn nhà với Agribank Sài Gòn lấy được 68,5 tỉ đồng.

Thậm chí đến ngày 12-12-2012, ông Vui còn lừa cả đối tác Tradeco bán lại 20% thị phần căn nhà (đã thế chấp) để chiếm đoạt 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương (đã thế chấp ở một ngân hàng khác) để thế chấp tại Agribank chi nhánh Q.1, chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định từ năm 2009 đến 2013, bà Loan và bà Khoa bên công ty Bihimex đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Epexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex đến 144,5 tỉ đồng.

Bà Loan và bà Khoa đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ từ năm 2009 đến năm 2013 gần 2 tỉ đồng để sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán.

Dù không thực hiện việc giao nhận hàng nhưng bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.  

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 21-7.