Khu vực mà Công ty Quảng Đà tự ý rao bán - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 19-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuận (38 tuổi, trú Quảng Nam) và Hồ Cẩm Uyên (31 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

192 bị hại

Trong đó, Nguyễn Thị Bích Thuận là tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (Công ty Quảng Đà) đóng tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Hai bị cáo tại phiên tòa sáng 19-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo cáo trạng, quỹ đất chia lô tại các phân khu B2-1, B2-2, B2-6 và B2-7 thuộc Dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 theo quyết định 7754 của UBND TP Đà Nẵng. 184 lô đất tại dự án này hiện chưa được đầu tư hạ tầng, không nằm trong quỹ đất do Trung tâm phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng xem xét trình UBND TP cho phép đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân, khu D khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nằm trong quỹ đất do Trung tâm phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng xem xét trình UBND TP cho phép đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2017. 

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương, giá khởi điểm để tiến hành các bước tiếp theo của quy trình thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Nguyễn Thị Bích Thuận là tổng giám đốc Công ty Quảng Đà. Mặc dù công ty này không được cấp phép đầu tư cũng như giao quyền phân phối các lô đất trên, nhưng Thuận đưa thông tin gian dối là công ty có thẩm quyền phân phối, nhận tiền đặt cọc giữ chỗ và chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô đất này. 

Thuận đưa ra mức giá rẻ hơn giá đất được giao dịch trên thị trường, đồng thời hứa hẹn thời gian tổ chức mở bán và ký hợp đồng chuyển nhượng để các bị hại tin tưởng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ rồi chiếm đoạt.

Từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2019, với thủ đoạn trên, Thuận chiếm đoạt của 192 bị hại với tổng số tiền hơn 103 tỉ đồng. Thuận đã trả lại cho 21 người số tiền hơn 8,35 tỉ đồng.

"Nổ" quen biết với lãnh đạo trung ương để chạy dự án

Qua việc môi giới đất đai, Thuận gặp và quen biết Hồ Cẩm Uyên. Khoảng đầu năm 2018, Thuận gặp Uyên và rủ về công ty làm việc nhưng Uyên từ chối và nói dối muốn đi học các khóa học về kinh doanh bất động sản tại TP.HCM để sau này về làm việc cho Thuận. Thuận hứa lo chi phí cho Uyên đi học. Tuy nhiên, Uyên không đi học mà dùng tiền Thuận cho để trả nợ, sử dụng cá nhân hết.

Phòng xử án chật kín người, trong đó đa số là bị hại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến tháng 8-2018, do Thuận thu tiền của nhiều người nhưng không có đất để giao và có nhiều người đòi lại tiền nên Thuận hỏi Uyên có mối quan hệ quen biết nào để chạy xin dự án. 

Thấy Thuận tin tưởng, Uyên muốn có tiền để sử dụng cá nhân nên đưa ra thông tin gian dối là có quan hệ quen biết lãnh đạo cấp cao tại trung ương có thể xin được cho Công ty Quảng Đà được làm chủ đầu tư các lô đất tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân; dự án khu dân cư đường Đô Đốc Lân nhưng phải tốn chi phí. Uyên đưa số tài khoản ngân hàng để Thuận chuyển tiền.

Mỗi khi Uyên gọi điện báo cần tiền để lo việc thì Thuận trực tiếp hoặc nhờ người thân chuyển vào tài khoản. Tổng số tiền đã chuyển là trên 92,2 tỉ đồng.

Số tiền này Uyên sử dụng chi tiêu cá nhân gồm trả nợ, mua ô tô, mùa nhà, đất, căn hộ chung cư, mua sắm thời trang cao cấp, du lịch...

Khởi tố giám đốc công ty bất động sản bán 'dự án ma'

TTO - Tối 3-4, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà TP Nẵng vẫn đang tiến hành khám xét trụ sở của Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà đóng trên đường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và tiến hành niêm phong nhiều tài liệu liên quan.