Liên quan đến vụ án này, vợ của Trung (43 tuổi) cũng bị khởi tố với cùng hành vi trên nhưng được tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Trung có quen biết với ông M. (ngụ quận 5). Thấy vợ chồng Trung đang thiếu tiền để mua nhà và mở thêm quán hủ tiếu, ông M. đồng ý cho mượn 2 tỉ đồng.

Sau đó hai tháng, ông M. tiếp tục cho Trung vay thêm 100.000 USD. Thấy ông M. dễ tin người, vợ chồng Trung lại đến gặp ông M. và nói chuẩn bị đầu tư một số tiền lớn để mở một quán hủ tiếu Nam Vang ở Hong Kong, đồng thời hỏi vay thêm của ông.

Do số tiền vay thêm quá lớn nên ông M. yêu cầu vợ chồng Trung thế chấp tài sản mới cho vay. Vợ chồng Trung đồng ý thế chấp cho ông M. năm giấy chủ quyền nhà và đất, còn ông M. cho vợ chồng Trung vay 13 tỉ đồng (tổng cộng là 15 tỉ đồng và 100.000 USD), thời gian vay là sáu tháng, lãi suất 3%/tháng.

Sau khi đưa tiền xong, ông M. hối thúc vợ chồng Trung làm hợp đồng vay và thế chấp tài sản tại phòng công chứng. Đến lúc này vợ chồng Trung mới thú nhận là bịa chuyện mở tiệm hủ tiếu ở Hong Kong để vay thêm tiền của ông M. nhằm trả nợ cho người khác.

Đáng nói, trong năm bộ hồ sơ nhà đất mà vợ chồng Trung dùng để thế chấp cho ông M. chỉ có hai giấy chủ quyền của hai căn nhà ở quận 1 (diện tích mỗi căn chỉ khoảng 10m2) là thật, ba bộ hồ sơ còn lại do Trung nhờ người khác làm giả.