Theo cáo trạng vụ án Xuyên Việt Oil vừa được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, bà Mai Thị Hồng Hạnh - giám đốc của doanh nghiệp này - đã chiếm dụng tiền thu hộ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng.

Đáng chú ý cơ quan truy tố cáo buộc bà Hạnh đã dùng số tiền nêu trên vào mục đích cá nhân, như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM, chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, ngân hàng…

Để được làm ngơ các sai phạm, từ năm 2016-2022, giám đốc Xuyên Việt Oil đã hối lộ nhiều cựu quan chức 22 lần với tổng số 31,5 tỉ đồng.

Bà Hạnh cũng nhiều lần tặng quà "cảm ơn" nhóm cựu cán bộ bằng tài sản có giá trị như xe ô tô Mercedes Benz - S450 Luxury tổng trị giá 6,7 tỉ đồng, nhiều đồng hồ Patek Philippe, bộ gậy golf…

Theo cáo trạng, khi khám xét nhà của các bị can, Cơ quan an ninh điều tra đã kê biên nhiều tài sản có giá trị.

Trong đó tạm giữ của ông Lê Đức Thọ (cựu bí thư tỉnh Bến Tre) 134 sổ tiết kiệm, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 ô tô Mercedes, 97 miếng kim loại màu vàng, 10 đồng hồ đeo tay các hãng (trong đó có Patek Philippe, TISSOT), 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 440.000 USD…

Tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương hồi giữa tháng 8, lãnh đạo cơ quan này thông tin 134 sổ tiết kiệm tạm giữ trong vụ án Xuyên Việt Oil trị giá hơn 1.117 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục tạm giữ toàn bộ vật chứng, tiền, đồ vật, tài sản trên của ông Lê Đức Thọ để phục vụ việc xét xử vụ án.

Ngoài ra cơ quan điều tra đã phong tỏa 36 tài khoản của bà Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil; kê biên 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của bà Hạnh; tạm dừng giao dịch 46 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của bà Hạnh; 8 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Công ty Xuyên Việt Oil và 14 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà Xuyên Việt Oil có góp vốn hoặc sở hữu của bà Hạnh.

Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc hai lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhận quà 470.000 USD, nhận xe Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe… để nhiều lần tác động giúp Xuyên Việt Oil được vay cả ngàn tỉ.