Ngày 5-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 1-12 cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung với ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), chủ tịch kiêm tổng giám đốc Egroup về tội "đưa hối lộ" theo khoản 4 điều 364.

Ông Thủy trước đó đã bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời cảnh sát khởi tố bà Tống Thị Kim Liên - chủ tịch, giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần - về tội "nhận hối lộ", theo khoản 4 điều 354.

Hai người khác bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm bà Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty Egame.

Riêng ông Nguyễn Mạnh Phú, giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame, bị khởi tố về tội "đưa hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồi tháng 8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame.

Kết quả điều tra vụ án xác định trong thời gian từ năm 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối.

Theo Bộ Công an, bị can Thủy và các đồng phạm có hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật, để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án, nên kêu gọi họ liên hệ làm việc để đảm bảo quyền lợi.

Công an tìm người bị hại trong vụ án liên quan 'shark Thủy'

Cơ quan cảnh sát điều tra tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame của "shark Thủy".