Ngày 17-7, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ sắp xét xử lại "kỳ án" Agribank Cần Thơ, sau gần 2 năm Tòa án cấp cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố lại từ đầu.

Số tiền gây thiệt hại giảm

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 19-7, vụ án có 6 bị can hiện được cho tại ngoại gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Phạm Tường Thi - giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, Nguyễn Văn Đạt - nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến; Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ, Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.

Các bị can nói trên cùng bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Số tiền gây thiệt hại cho Agribank cũng giảm từ hơn 303 tỉ đồng còn hơn 291 tỉ đồng.

Theo cáo trạng mới nhất, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã lợi dụng quyết định số 63/2010 của Thủ tướng để bàn bạc, thống nhất cho Công ty Tây Nam vay vốn ưu đãi lãi suất, nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với mặt hàng nông thủy sản.

Trong khi Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được ưu đãi, không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và hợp đồng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân; chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng và chưa được phê duyệt…

Hải, Liệu, Tuấn Anh đã thống nhất, chấp thuận việc Nhân nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để được vay vốn ưu đãi theo quyết định 63. Đồng thời chấp nhận để cho Nhân sử dụng sai mục đích vốn vay như mua bất động sản, trả nợ các khoản vay khác, chi trả giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm lấy lãi.

Đặc biệt, trong đợt giải ngân lần đầu, Công ty Tây Nam không có tài sản đảm bảo cho khoản vay. 

Cũng như việc giải ngân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay… Hải, Liệu, Tuấn Anh đã không kiểm tra sau khi giải ngân, lập khống các biên bản kiểm tra sau khi cho vay để hợp thức hóa hồ sơ.

"Kỳ án" trong lĩnh vực ngân hàng

Từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã thống nhất cho Nhân sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng. Bị can Thi và Đạt bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bị can Nhân.

Đây được xem là "kỳ án" trong lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng xảy ra tại TP Cần Thơ vì kéo dài đã gần 10 năm. 

Vụ án từng trải qua nhiều lần điều tra, truy tố, xét xử và cũng nhiều lần tòa trả hồ sơ điều tra, truy tố lại.

Đầu năm 2022, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ bất ngờ tuyên 6 bị can nói trên không phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 

Ngay sau đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã có quyết định kháng nghị bản án, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử lại theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tháng 8-2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố lại từ đầu. Đồng thời đề nghị xem xét tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Đạt Nhân.

Kháng nghị toàn bộ bản án gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 300 tỉ

TTO - Viện KSND TP Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND đồng cấp, tuyên 6 bị cáo vô tội trong vụ gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 300 tỉ đồng.