Tag: rửa tiền

Ngày 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền.

Ngày 25-9, cảnh sát Ý thông báo đã bắt 61 người ở 4 quốc gia và thu giữ 60 triệu euro (67,1 triệu USD) sau cuộc điều tra về hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền quốc tế.

Sáng 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền.

Trong thời điểm đại dịch COVID-19, giới siêu giàu trên khắp thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, đã đổ xô đến 'miền đất hứa' Singapore vì bị thu hút bởi các chính sách cởi mở cùng mức thuế ưu đãi tại đây.

Sau hai năm chạy trốn cảnh sát, trùm ma túy đã phải sa lưới do sở thích của người vợ trẻ - có cái gì cũng đăng lên mạng xã hội để sống ảo.

Xung quanh câu chuyện một phụ nữ lập 116 công ty bị bắt về tội rửa tiền bộc lộ nhiều lỗ hổng trong cấp phép kinh doanh.

Qua xác minh, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hồi tháng 4-2024.

Các ngân hàng đào tạo thêm cho nhân viên để nhận biết các dấu hiệu rửa tiền sau vụ bắt giữ nhóm tội phạm Trung Quốc "rửa" hơn 2 tỉ USD.

Sau khi "rút ruột" tiền của SCB, bà Lan chỉ đạo các thân tín thông qua các công ty "ma" chuyển cả trăm ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật.