Đường dây lừa đảo của người Trung Quốc trong cửa hàng tiện lợi, nhắm vào khách hàng Nhật

Ngày 29-4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với thủ đoạn rất tinh vi do người Trung Quốc cầm đầu với sự giúp sức của nhóm người Việt.

Bí mật trong cửa hàng tiện lợi

Vào ngày 15-4, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B.

Tổ công tác phát hiện 33 người (gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn…) nghi vấn hoạt động lừa đảo trên mạng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B để tập trung truy xét.

Công an xác định từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, 30 người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. 

Sau đó họ đến TP.HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannak (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng chủ chốt, đã thuê trước đó.

Hằng ngày 30 người nói trên đến căn nhà 3 tầng ở khu dân cư Khang Điền thuộc phường Phước Long B (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo trên mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Lừa đảo nhắm vào người Nhật Bản

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các nhóm lừa đảo kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán các loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Khi khách đồng ý mua sản phẩm, nhóm lừa tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền yen Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do nhóm chỉ định. Khi khách chuyển tiền, nhóm này khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền. 

Bên cạnh đó những người Trung Quốc này còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.

Nhóm yêu cầu khách chuyển đổi tiền yen Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó nhóm sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Xing quản lý. Những người còn lại được trả tiền công 35 - 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 3 - 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của nhóm, Công an TP thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói ni lông chứa 0,4g ma túy dạng methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Đồng thời bắt giữ Xing và hơn 30 người Trung Quốc và một số người Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định từ ngày 25-2 đến ngày 14-4, đường dây tội phạm trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỉ đồng) của các khách người Nhật Bản. Trong đó đã chứng minh được số tiền điện tử mà nhóm này đã chuyển cho Xing là 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỉ đồng).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Chiêu lừa đảo khiến người bán và người mua 300 thùng bia 'dính bẫy'

Một người đàn ông ở Quảng Nam đã lừa đảo người bán và người mua 300 thùng bia, lấy gần 70 triệu đồng.