Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Đành (đều trú tại Đồng Tháp), Võ Văn Tám (trú tại An Giang), Đinh Quang Lượng (trú tại Bình Dương), Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Hữu (đều quê tại Ninh Bình, đang trú tại Q.9, TP.HCM). Cơ quan điều tra đã thu giữ một số lượng lớn giấy tờ giả gồm hơn 200 giấy phép lái xe hoàn chỉnh, hơn 700 giấy phép lái xe chưa hoàn chỉnh, hơn 150 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở và nhiều loại chứng chỉ khác.

Trước đó tháng 1-2014, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng đang giao một giấy phép lái xe giả cho Nguyễn Văn Đành. Khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hùng, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy phép lái xe giả và các giấy tờ liên quan khác. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định số giấy tờ này được Nguyễn Văn Hùng đặt hàng từ Võ Văn Tám nên đã khám xét đối với nghi phạm này. Tại nơi ở của Tám, cơ quan công an thu giữ nhiều loại giấy tờ giả như giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, học bạ, đăng ký môtô, thậm chí cả bằng thuyền trưởng. Số giấy tờ giả này được xác định do Đinh Quang Lượng, Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Xuân Hữu cung cấp. Theo đó, Nguyễn Xuân Hữu và Phạm Văn Tuấn là những người trực tiếp sản xuất giấy tờ giả, Đinh Quang Lượng phụ trách nhận đặt và giao hàng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định còn có một nhóm nghi phạm khác cung cấp giấy tờ giả cho Đinh Quang Lượng tiêu thụ. Nhóm nghi phạm này hiện đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác.