Ngày 16-7, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) triệt phá một đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, thời gian qua lực lượng công an phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận (34 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu, tổ chức cho nhiều nghi phạm tham gia thông qua website cá cược bóng đá Bong88.

Đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong một thời gian dài ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các nghi phạm sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua.

Đặc biệt trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro và Copa America, các nghi phạm liên tục di chuyển chỗ ở để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 4-7, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) huy động 30 cán bộ chiến sĩ chia thành ba mũi công tác đi vào các tỉnh thành Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP.HCM tiến hành bắt giữ 8 nghi phạm. 

Đồng thời thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Danh tính các nghi phạm gồm: Dương Tuấn Thuận (34 tuổi), Nguyễn Đắc Duy (39 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi), Nguyễn Cẩm (36 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Hữu Trung (51 tuổi), Ngô Minh Huy (34 tuổi), Trần Thế Anh (36 tuổi), Nguyễn Hữu Đức (36 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 - 10.000 điểm rồi giao cho cấp dưới quản lý.

Từ các tài khoản Agent, các nghi phạm chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho các nghi phạm có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá.

Bước đầu Công an TP Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý và khoảng 70 tài khoản con bạc, với tổng số tiền trung bình mỗi tháng giao dịch trên 10 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 20 tỉ đồng/ngày, bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen

Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.