Bị cáo Vi Ngươn Thạnh ("Tỉ đường") và 7 bị cáo tại tòa - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Ông trùm buôn lậu Vi Ngươn Thạnh (52 tuổi) cùng 7 đồng phạm gồm Huỳnh Hữu Tân (42 tuổi), Trần Thị Thu Hồng (42 tuổi), Dương Quang Thố (39 tuổi), Lê Tòng Quang (25 tuổi), Trần Thị Hoa Phượng (29 tuổi), Huỳnh Trung Hòa (44 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi), đều ngụ tỉnh An Giang, bị truy tố về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014 bị cáo Thạnh chỉ đạo con trai mình là Vi Hoàng Minh đứng tên thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước (P.Châu Phú A, TP Châu Đốc) và Công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Bảo Long (xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang); vợ là Châu Thúy Hằng đứng tên thành lập và làm giám đốc DNTN Minh Minh Long (P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Sau đó Minh và bà Hằng ký giấy ủy quyền cho bị cáo Thạnh toàn quyền điều hành mọi hoạt động 3 doanh nghiệp này. Ông trùm lấy pháp nhân đó mua đường của các nhà máy trong nước sản xuất hoặc đường cát hóa giá để vừa bán lẻ thu lợi vừa lấy hóa đơn hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho lượng đường mình nhập lậu vào nội địa tiêu thụ.    

Theo lời khai và sổ ghi chép của bị cáo Hồng, chuyên vận chuyển đường thuê, từ ngày 26-7-2014 đến 11-1-2015, đường dây của ông trùm "Tỉ đường" đã nhập lậu hơn 16.000 tấn đường cát Thái Lan sau đó phù phép chứng từ, bao bì để “biến” đường ngoại thành đường sản xuất trong nước rồi đem bán ở nhiều nơi.

Tuy nhiên cơ quan điều tra không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh, không thu giữ được tang vật nên không đủ căn cứ kết luận số đường trên của bị cáo Thạnh, mà chỉ chứng minh được đường dây này vận chuyển trái phép 4.338 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá hơn 60,5 tỉ đồng, thu lợi hơn 640 triệu đồng.

Cuối tháng 12-2014, ông trùm "Tỉ đường" móc nối với ông Út Gò bên Campuchia để mua đường Thái Lan hoặc đường Campuchia rồi thuê bị cáo Tân tổ chức đường dây vận chuyển từ gò Ta Mau (Takeo, Campuchia) về VN tiêu thụ.

Hành vi của "Tỉ đường" và 7 đồng phạm vi phạm Luật thương mại, ảnh hưởng xấu đến thị trường và hoạt động sản xuất của ngành mía đường VN, phạm tội buôn lậu theo điều 153 Bộ luật hình sự.

Phiên tòa mở lúc 8g sáng, do luật sư của một bị cáo đến trễ nên phải bắt đầu từ lúc 13g30 ngày 28-6 và dự kiến kéo dài đến hết 4-7.