Ngày 24-2, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung (cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) cũng bị đề nghị truy tố hai tội danh trên.

48 người khác bị đề nghị truy tố, trong đó 4 bị can thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM bị cáo buộc "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị cáo buộc "cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Có mã cổ phiếu bị nhóm Trịnh Văn Quyết "thổi giá" tăng 1.700%

Theo kết luận, trong thời gian từ tháng 5-2017 đến tháng 1-2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán như: liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC.

Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, Huế đã bán 5 mã cổ phiếu ra thị trường, giúp chủ tịch FLC thu lời bất chính 723 tỉ đồng, kết luận nêu.

Theo kết luận, với mã chứng khoán HAI của Công ty cổ phần Nông dược HAI, nhóm của Trịnh Văn Quyết đã thao túng "thổi giá" tăng đến mức hơn 459%.

Cụ thể, em gái ông Quyết đã sử dụng 69 tài khoản, tham gia 156 phiên giao dịch mua bán cổ phiếu HAI đẩy mức giá từ 3.780 đồng/cổ phiếu lên 22.500 đồng/cổ phiếu.

Cơ quan điều tra cáo buộc từ việc thao túng thị trường chứng khoán, thổi giá mã cổ phiếu HAI, Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính hơn 238 tỉ.

Nhóm của Trịnh Văn Quyết còn thao túng đẩy giá chính mã cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC. Trong thời gian hơn một năm (tháng 9-2020 đến tháng 1-2022), mã FLC tăng từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 593%.

Số tiền Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính từ việc thực hiện hành vi thao túng chứng khoán đối với mã cổ phiếu FLC là hơn 397 tỉ, cơ quan điều tra cáo buộc.

Riêng ngày 10-1-2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền thu về sau khi bán "chui" cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng.

Tuy nhiên ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn tiền.

Đáng chú ý, mã chứng khoán GAB (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC) đã bị nhóm của Trịnh Văn Quyết thao túng, "thổi giá" tăng 1.776%.

Mã cổ phiếu này từ giá 10.900 đồng đã tăng phi mã, tăng trần nhiều phiên. Phiên tăng cao nhất lên đến mức giá 193.600 đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu GAB và thu lợi bất chính hơn 44 tỉ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết tăng khống vốn điều lệ chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, ông Quyết biết việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên ông Quyết vẫn chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống bằng cách ký khống các chứng từ.

Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỉ đồng.

Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo. Tuy nhiên chưa tới hai năm sau đó, từ năm 2014 - 2016 ông Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros.

Thời gian này, thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros.

Cơ quan điều tra cáo buộc khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, ông Quyết đã bán, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng là tiền của các nhà đầu tư.

Khởi tố nguyên tổng giám đốc Tập đoàn FLC cùng 21 người giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo

Nguyên tổng giám đốc Tập đoàn FLC Doãn Văn Phương cùng 21 người bị cơ quan điều tra khởi tố, với cáo buộc giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản.