Dự kiến phiên tòa kéo dài 2 ngày

Theo đó, ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát), bà Trần Uyên Phương (43 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (40 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phiên tòa sẽ được mở vào lúc 8h ngày 23-4 và dự kiến kéo dài đến ngày 25-4, do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm: ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông.

Trong vụ án này, bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông được xác định là bị hại.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai và 34 cá nhân khác.

Bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích có 4 luật sư bào chữa, gồm các luật sư: Trương Thị Minh Thơ, Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức, Nguyễn Trường Sơn.

Cho vay qua hợp đồng giả cách rồi chiếm đoạt

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2020, ông Trần Quí Thanh cùng Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho bốn cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.

Tuy nhiên, theo điều tra thì khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông Trần Quí Thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản.

Cụ thể: Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương cho ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận) vay 115 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng, sang tên bốn thửa đất tại TP Thủ Đức từ ông Hoàng và cháu ông Hoàng cho bà Phương. 

Lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.

Đến khi ông Hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì phía ông Trần Quí Thanh lấy lý do ông Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. 

Giá trị chiếm đoạt (được xác định là giá trị tài sản thời điểm bên vay mất quyền mua lại tài sản - số tiền vay) là 80,3 tỉ đồng.

Vụ thứ hai, Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Huy Đông (ngụ quận 3) vay 80 tỉ đồng bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng hai thửa đất tại quận Bình Tân từ ông Đông sang tên bà Phương. 

Lãi suất của món vay này cũng là 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.

Tuy nhiên đến khi ông Đông chuẩn bị đủ 80 tỉ để nhận lại hai thửa đất thì cha con ông Thanh yêu cầu phải trả thêm lãi phạt 15 tỉ đồng. Ông Đông nhắn tin xin ông Thanh giảm bớt nhưng ông Thanh không trả lời.

Sau đó, bà Trần Uyên Phương khởi kiện ông Đông, tranh chấp hai thửa đất trên và được Tòa án nhân dân quận 3 tuyên thắng kiện.

Sau đó Bộ Công an có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đề nghị giám đốc thẩm để hủy bản án sơ thẩm. 

Đầu năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử tái thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm trên. Giá trị chiếm đoạt trong vụ này được xác định là 38,9 tỉ đồng.

Vụ thứ ba, Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Văn Chung (tổng giám đốc Công ty TNHH đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB) vay 35 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng từ ông bà Lâm Hoàng cho bà Trần Uyên Phương 29 thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân.

Đất trên do ông Nguyễn Văn Chung đã mua của ông bà Lâm Hoàng trước đó, chưa làm thủ tục sang tên. Ông Chung thỏa thuận vay với lãi suất 3%/tháng.

Tuy nhiên đến khi ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỉ đồng để nhận lại 29 thửa đất thì các bị can yêu cầu phải trả thêm 14 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt được xác định là hơn 48 tỉ đồng.

Vụ thứ tư, Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cho bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) vay 500 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Công ty TCS (công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%/tháng, che đậy bằng các cam kết bán lại.

Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số tiền 500 tỉ đồng thì phía Trần Quí Thanh lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. 

Giá trị chiếm đoạt trong vụ này được xác định là hơn 880 tỉ đồng (hai dự án). Tổng giá trị chiếm đoạt được xác định là hơn 1.048 tỉ đồng.

Đút túi tiền tỉ phí môi giới, tại sao 'cò' vay tiền của ông Trần Quí Thanh thoát tội?

Để vay được tiền từ ông Trần Quí Thanh (cựu giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát), người vay phải thông qua môi giới và phải trả phí 3 - 6% tổng tiền vay được.