Ngày 5-11, Công an TP.HCM cho biết vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tường An (36 tuổi, chuyên viên tín dụng ngân hàng) để điều tra về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Liên quan vụ án, Võ Thị Hà (32 tuổi, kiểm soát viên ngân hàng) bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) tiếp nhận đơn tố giác Phạm Thị Tường An trong quá trình làm việc cho một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp đã có hành vi chiếm đoạt tài sản.

PC01 đã xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, đấu tranh với Phạm Thị Tường An và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra đã xác định: Từ tháng 12-2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng; sau đó Phạm Thị Tường An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản "user".

Võ Thị Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản "user" để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng. Thế nhưng Hà đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12-2021 đã giao thông tin "user", mật khẩu của mình cho An để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng "user" của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện, sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2021 đến ngày 26-4-2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng vay mượn 50 tỉ rồi bán nhà, bỏ trốn

Ông Võ Đức Bảy - nguyên phó giám đốc Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Hội An - bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam.