Bà Soan chiếm đoạt 3,2 triệu USD ra sao?

Theo cáo trạng, giai đoạn 2010 - 2017, bà Soan môi giới và hợp tác cùng ông J.K. (người Hoa, quốc tịch Úc) thực hiện giao dịch mua bán mỏ, cổ phần các công ty.

Tháng 4-2013, bà Soan gặp ông J.K. nói nên mua mỏ titan 360ha tại Bình Thuận của Công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai).

Bà Soan nói mỏ đã được thăm dò, cấp phép, có trữ lượng lớn và dự kiến sinh lợi nhuận cao.

Sau đó bà Soan tiếp tục giới thiệu ông J.K. gặp ông N.V.H. (giám đốc Công ty Sao Mai) để khảo sát thực tế và nói sẽ đàm phán mua giúp vì nếu trực tiếp bàn bạc với ông H., giá mỏ có thể bị tăng lên. Bà Soan cũng hứa mua với hình thức mua cổ phần, sau đó bán lại cho ông J.K..

Tuy nhiên cáo trạng xác định thời điểm thỏa thuận mua cổ phần, mỏ Sao Mai chưa được cấp phép khai thác. Bà Soan đã đề nghị ông J.K. chi tiền trả phí cấp phép khai thác, khoan thăm dò và chi phí khác.

Đến tháng 6-2013, ông J.K. đại diện Công ty Sense Development Ltd (trụ sở tại Hong Kong) đã chuyển 1,6 triệu USD đến tài khoản của bà Soan. Ông này đồng thời chỉ đạo thư ký là bà W.D. chuyển 3 lần tổng cộng 350.000 USD cho bà Soan.

Trong quá trình mua cổ phần mỏ, ông J.K. thống nhất với bà Soan chuyển nhượng mỏ này cho Công ty Yue Da giá 34 triệu USD. Bà Soan đã nhận 7 triệu USD đặt cọc.

Đến tháng 6-2014, bà Soan làm thủ tục thành lập Công ty Thiên Bình và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bà Soan và chồng mình góp vốn.

Bà Soan sử dụng pháp nhân Công ty Thiên Bình để mua 100% cổ phần Công ty Sao Mai, tiếp tục ký 2 hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp sang Công ty Happy Town. Công ty Happy Town đã sở hữu 90% cổ phần Công ty Thiên Bình.

Đồng thời bà Soan thuê luật sư làm hồ sơ chứng minh công ty của ông J.K. đã sở hữu thực tế 60% cổ phần Công ty Sao Mai.

Sau đó bà này làm hai hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn, giả chữ ký bà W.D. và trực tiếp ký giả chữ ký bà L.T.S. (mẹ ruột bà Soan). Từ đây, bà Soan làm thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn từ Công ty Happy Town sang cho bản thân và mẹ mình rồi làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, loại trừ phần vốn góp của Happy Town tại Thiên Bình.

Sau khi làm các thủ tục, bà Soan hoàn thành việc chiếm đoạt hơn 2,85 triệu USD của ông J.K.. Để nhận tiếp 350.000 USD, bà Soan yêu cầu ông chuyển thêm tiền để xin giấy khai thác mỏ.

Cáo trạng cáo buộc bà Soan đại diện Công ty Sao Mai ký hợp đồng và giả chữ ký để chuyển 100% cổ phần cho 3 người khác mà không báo cho ông J.K..

Dựa trên các hành vi cáo trạng đã nêu, viện kiểm sát truy tố bà Soan với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị mức án 18 - 20 năm tù.