Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội ra kết luận, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (41 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người khác bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên, gồm: Trần Thiện Tâm (phó tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh Công ty bất động sản Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh); Trịnh Văn Tôn (phó tổng giám đốc), Phạm Văn Tuyên (trưởng ban chiến lược); Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên ban chiến lược).

Thuê nhiều cựu cán bộ về hưu để làm hình ảnh

Theo kết luận điều tra, bà Vũ Thị Thúy từng có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7-2019, Thúy thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, nhưng thực tế không có vốn góp.

Công ty này sau đó được "tăng khống vốn điều lệ" lên 200 tỉ đồng. Thúy đã lợi dụng doanh nghiệp để thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cáo buộc nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên trên thực tế, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ, dẫn đến đóng cửa.

Kết luận điều tra thể hiện, để quảng cáo hình ảnh công ty và thu hút nhà đầu tư, Thúy đã thành lập ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên.

Những cán bộ về hưu này có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi quảng cáo về việc đang làm việc cho Công ty bất động sản Nhật Nam.

Trong các sự kiện do công ty tổ chức, thành viên ban cố vấn phải chia sẻ bản thân cũng đang đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ. Đồng thời họ phải giới thiệu doanh nghiệp đầu tư nhiều bất động sản khắp cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả..., kết luận nêu.

Gần 26.000 người nộp tiền vào Công ty bất động sản Nhật Nam

Theo kết luận, để tổ chức mạng lưới tiếp cận nhà đầu tư, Thúy thành lập ban lãnh đạo công ty và ban chiến lược, trả lương cho người trong nhóm này từ 50 - 200 triệu đồng/tháng. Họ thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn, quản lý các đội nhóm kinh doanh cùng 32 văn phòng trên khắp cả nước.

Nữ CEO của bất động sản Nhật Nam còn chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào công ty. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được bố trí xe đưa đón, ăn uống…, kết luận nêu.

Trong một sự kiện do công ty này tổ chức ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình hồi năm 2022, có hơn 5.000 người được mời tham dự. Họ được giới thiệu việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ nhà nước tham gia cố vấn… nên có thể yên tâm khi góp vốn.

Cơ quan điều tra cáo buộc, với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2023, nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam đã lừa đảo 26.000 người ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu được hơn 9.000 tỉ đồng.

Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỉ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỉ đồng bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả, kết luận nêu.

Khởi tố tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Bà Vũ Thị Thúy - tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam - bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân, tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.