Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng vừa công bố bản ản hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Lê Anh D. (30 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - người đã nhận tiền chuyển nhầm 300 triệu đồng nhưng không trả lại cho bị hại là bà N.T.T.H. (48 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo nội dung vụ án, vào ngày 31-12-2021, bà H. có liên hệ và nhờ Lê Anh D. xem bói qua mạng xã hội Facebook.

Sau khi xem bói xong, bà H. có nhắn tin qua Messenger tiền xem bói hết bao nhiêu thì D. nhắn lại là "Phí tùy tâm" nên bà H. hỏi lại: "Thường là thầy lấy sao?".

D. nhắn tin trả lời: "Tùy bạn, có nhiều chuyển nhiều, có ít chuyển ít, tùy lòng hảo tâm chứ mình không áp đặt mức phí". Bà H. nhắn tin hỏi: "Vậy 300 được không ạ" thì D. trả lời: "Ok bạn".

Sau đó, thông qua Internet Banking, với mục đích chuyển cho D. số tiền 300.000 đồng để trả tiền phí xem bói nhưng do trong lúc thực hiện việc chuyển tiền, bà H. đã chuyển nhầm đến tài khoản của D. mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng với số tiền là 300 triệu đồng.

Khoảng 5 phút sau, do phát hiện mình đã chuyển nhầm tiền nên bà H. nhắn tin lại cho D. là mình chuyển nhầm từ số tiền 300.000 đồng thành 300 triệu đồng và xin D. chuyển trả lại.

Lúc này, D. đồng ý và yêu cầu bà H. ra ngân hàng xác nhận việc chuyển tiền và xác định có đúng là bà H. chuyển khoản cho D. không. Bà H. đã thực hiện theo yêu cầu của D., đến ngân hàng sao kê tài khoản của mình và chụp hình gửi cho Lê Anh D..

Sau đó, bà H. nhiều lần nhắn tin cho D. để xin lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng D. không đồng ý với lý do: Việc D. xem bói cho bà H. và việc bà trả tiền xem bói là thỏa thuận giữa hai bên, hai bên đồng ý và đúng pháp luật nên D. không chuyển trả lại. 

Toàn bộ số tiền nhận được từ bà H., D. đã sử dụng trả nợ cá nhân, làm từ thiện, mua xe mô tô, đi du lịch và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 29-1-2024, Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà có thông báo đề nghị Lê Anh D. trả lại tiền đã chuyển nhầm cho bà H. nhưng D. không đồng ý.

Sau khi bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tuyên D. phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản, tuyên phạt án 2 năm tù thì D. kháng cáo.

Tòa phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, vì vậy không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Lê Anh D., giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù.

Chuyển khoản nhầm 3 tỉ, sau 1 năm vẫn chưa đòi được hết

Đã một năm từ khi xảy ra việc chuyển khoản nhầm 3 tỉ đồng nhưng đến nay bà C. vẫn phải đi đòi số tiền còn lại là hơn 900 triệu đồng, nhưng vẫn chưa có kết quả.