Ông Trần Phương Bình được dẫn giải đến phiên tòa xét xử giai đoạn 1 vụ án - Ảnh: TL

Ngày 27-12, thông tin từ Bộ Công an cho biết quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm: 

- Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB

- Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB

- Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch TP.HCM

- Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch TP.HCM

- Phạm Huy Luận, giám đốc chi nhánh DAB quận 4, TP.HCM

- Vũ Đức Dũng, phó giám đốc chi nhánh DAB quận 4, TP.HCM

- Nguyễn Văn Bảo trưởng phòng tín dụng chi nhánh DAB, quận 4, TP.HCM

- Nguyễn Quang Thọ, nguyên phó giám đốc chi nhánh DAB, quận 9, TP.HCM

- Phạm Chiến Quốc, trưởng phòng tín dụng chi nhánh DAB quận 9, TP.HCM

- Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên phó giám đốc chi nhánh DAB quận 10, TP.HCM

Cả 10 bị can bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên tổng giám đốc Trần Phương Bình cùng 9 thuộc cấp có những sai phạm liên quan đến các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Cơ quan điều tra cho biết cũng vừa ra quyết định khởi tố thêm vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ" xảy ra tại DAB. Vụ án này được khởi tố điều tra liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Trước đó vụ án đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, 26 bị can đã bị đưa ra truy tố và xét xử về 3 nhóm tội danh.

Ông Trần Phương Bình bị tòa tuyên án chung thân cho hai tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình cùng các đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại cho DAB số tiền lên tới hơn 3.600 tỉ đồng,

Trong vụ án này bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cũng bị tuyên mức án 17 năm tù, tổng hợp hình phạt của bản án trước đó, bị cáo này bị tuyên tổng cộng 25 năm tù.

Hội đồng xét xử cho rằng Vũ là đồng phạm với bị cáo Trần Phương Bình chiếm đoạt 203 tỉ nên phải chịu trách nhiệm.

TTO - Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của các cơ quan thẩm định và trách nhiệm của cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước vì đã không phát hiện ra sai phạm của DAB trong suốt thời gian dài.