Ngày 28-6, liên quan đến vụ một người lập 116 công ty tại TP.HCM, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận người này là Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).  Hương trước đó đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cụ thể, ngày 27-4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người (trong đó có Hương) về các tội "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong đó, 7 người bị bắt về tội "rửa tiền" gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.

6 người bị bắt về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.

Vụ việc khá ly kỳ. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc, để trao đổi các nội dung liên quan hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện, khiến công ty tại Ukraine lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Đây là phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Nhóm này rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma", mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.

Kết quả đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.

Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, tạm giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỉ đồng.

Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có một tiệm vàng giao dịch 13.000 tỉ đồng

Ngày 27-4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng.