Phóng to

Bị cáo Lim Soon Ling sau khi xét xử xong

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 4-2011, Lim Soon Ling được một người tên A Tài (cùng người Malaysia) rủ tham gia đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền, mua hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo thỏa thuận, khi sử dụng trót lọt thẻ giả, Lim Soon Ling sẽ hưởng 15% trên tổng số tiền rút được. Theo đó, A Tài đã đưa cho Ling 50 thẻ tín dụng giả và hai hộ chiếu giả để sử dụng. Lim Soon Ling nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu giả và mang theo các thẻ tín dụng giả vào để sử dụng.

Từ ngày 20-5-2011 đến 11-7-2011, bị cáo đã sử dụng tổng cộng 10 thẻ tín dụng giả thực hiện 14 giao dịch rút tiền và mua hàng hóa với tổng trị giá hơn 19.000 USD và hơn 56 triệu đồng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 411 triệu đồng.

Ngày 11-7-2011, Lim Soon Ling và bạn gái là Nguyễn Thị Anh Thư đến phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trên đường Mạc Thị Bưởi, Q.1, dùng thẻ tín dụng giả để rút 10.000 USD thì bị ngân hàng phát hiện thẻ giả nên báo công an bắt giữ. Khám xét chỗ ở của bị cáo và bạn gái, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ 19 thẻ tín dụng giả.

Cơ quan điều tra xác định Anh Thư tuy đã được Lim Soon Ling dùng thẻ tín dụng giả để mua tặng nhẫn kim cương nhưng không biết việc Lim Soon Ling sử dụng thẻ tín dụng giả nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.