Hai tội danh mà ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc bị khởi tố là tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phúc có vai trò chủ chốt cùng ông Dũng sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phiếu từ Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (công ty ) cho Công ty Nguyễn Kim gây thất thoát lớn cho doanh nghiệp nhà nước.

Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (công ty IPC) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Công ty IPC góp vốn và nắm quyền chi phối tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (công ty Sadeco) với tỉ lệ 74,8%.

Năm 2015, sau thương vụ IPC bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phiếu tại Công ty Sadeco thì tỉ lệ vốn góp của IPC tại Sadeco còn 44%.

Đại diện vốn nhà nước (của công ty IPC) tại Công ty Sadeco gồm có 4 thành viên. Trong đó, ông Tề Trí Dũng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Sadeco. Còn bà Hồ Thị Thanh Phúc là thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Sadeco. Bà Phúc đồng thời giữ chức vụ trưởng phòng phát triển kinh doanh của Công ty IPC đến tháng 2-2017.

Cuối năm 2016, Công ty Nguyễn Kim đề xuất mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco. Thương vụ này gắn liền với vai trò của ông Dũng và bà Phúc trong hàng loạt động thái.

Tháng 12-2016, hội đồng quản trị Công ty sadeco ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương hợp tác chiến lược với Nguyễn Kim, đồng thời tính toán phương án tăng vốn điều lệ phù hợp, Công ty Nguyễn Kim trở thành cổ đông chiến lược.

Có 2 phương án được đưa ra bao gồm:

1. Phát hành 33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 330 tỉ đồng.

2. Phát hành 9 triệu cổ phiếu, bán cho Nguyễn Kim, giá 40 nghìn đồng/cổ phiếu, thu về 360 tỉ.

Nhóm đại diện vốn đề xuất tăng vốn điều lệ theo phương án 2.

Việc hội đồng quản trị ban hành nghị quyết chọn Nguyễn Kim tham gia cổ đông chiến lược căn cứ tờ trình đề xuất của tổng giám đốc công ty Sadeco là bà Phúc.

Hội đồng quản trị cũng có tờ trình đề xuất đại hội đồng cổ đông phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%. Tháng 6-2017, Công ty Sadeco bán 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim thu về 360 tỉ đồng. Số tiền thu được Công ty Sadeco đem gửi ngân hàng lấy lãi.

Thanh tra TP.HCM kết luận thời điểm phát hành cổ phiếu Sadeco chưa thực sự có nhu cầu cần thiết tăng vốn. Việc bán cổ phiếu giá 40 nghìn đồng/cổ phiếu thì số thiệt hại cho Công ty Sadeco (so với giá bán của Eximbank cho Nguyễn Kim là 57 nghìn đồngcổ phiếu) đã là 153 tỉ đồng.

Đồng thời phi vụ bán chỉ định cổ phiếu giá rẻ trên, Sadeco đã giúp cho Nguyễn Kim thâu tóm doanh nghiệp này với tỉ lệ sở hữu vốn lên hơn 54%. Còn tỉ lệ sở hữu vốn của IPC chỉ còn hơn 28%. Trong khi hoạt động kinh doanh tại Sadeco rất hiệu quả, tỉ lệ chia cổ tức hằng năm cao (năm 2015 là 20%, năm 2016 là 40%, năm 2017 là 10%).

TTO - Tháng 10-2018, ông Tề Trí Dũng bị tạm đình chỉ công tác Tổng giám đốc công ty Tân Thuận - IPC vì gây trở ngại hoạt động thanh tra liên quan sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim.