Bị cáo Phan Văn Anh Vũ - Ảnh tư liệu

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 7-5. 

Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) mức án chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là chung thân. 

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Toà sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng với hình phạt 8 năm tù từ bản án trước, bị cáo Vũ phải chấp hành hình phạt tổng cộng là 25 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 200 tỉ đồng cho DAB. 

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, có 18 bị cáo kháng cáo, trong đó có bị cáo Trần Phương Bình và Vũ "Nhôm".

Để phục vụ cho việc xét xử, ngoài 26 bị cáo trong vụ án, toà án cũng triệu tập Ngân hàng Đông Á tham gia phiên toà với tư cách nguyên đơn dân sự và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, toà án còn triệu tập 350 đơn vị, cá nhân khác tham gia phiên toà với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (tổng giám đốc PNJ), Phan Văn Anh Vũ... 

Theo bản án sơ thẩm, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DAB; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép... 

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm 31-12-2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng. 

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DAB để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng. 

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt của DAB 40 tỉ đồng trong việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Trong vụ án, bà Xuyến được xác định là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DAB. Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB hơn 1.000 tỉ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.

TTO - Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của các cơ quan thẩm định và trách nhiệm của cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước vì đã không phát hiện ra sai phạm của DAB trong suốt thời gian dài.