Chiều 17-6, một lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã ra thông báo cho công an các địa phương để truy tìm bà Anna Studnitsyna (36 tuổi, quốc tịch Nga).

Bà Anna nhập cảnh vào Việt Nam theo hộ chiếu số 64N5564257, ban đầu tạm trú tại 18 Nguyễn Hữu Cầu, P.3, TP Vũng Tàu nhưng hiện đã bỏ đi khỏi nơi này. Bà Anna bị truy tìm để điều tra, xác minh việc bà này có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản với số tiền 247.515.000 đồng.

Trước đó, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bà Anna mở hai tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Vũng Tàu gồm tài khoản VND và tài khoản ngoại tệ.

Ngày 9-12-2014, Công ty Keo Trading Limited (tại Nhật Bản) có chuyển vào tài khoản VND cho bà Anna số tiền 1.570 USD. Ngày 17-12-2014, Công ty Keo Trading Limited tiếp tục chuyển vào tài khoản VND cho bà Anna số tiền 570 USD. Ngoài ra, hai tài khoản kể trên không nhận bất cứ số tiền nào từ nước ngoài hoặc trong nước chuyển vào.

Ngày 18-12-2014, bà Anna đến Ngân hàng Đông Á rút 570 USD, quy đổi thành tiền VN là 12.145.000 đồng (tỉ giá tại thời điểm rút tiền là 21.307 đồng/USD). Tuy nhiên, do nhầm lẫn, nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục, lập chứng từ chi trả cho bà Anna 12.145 USD (tương đương 259.666.100 đồng). Và bà Anna đã nhận số tiền 259.660.100 đồng. Như vậy, Ngân hàng Đông Á giao thừa cho bà Anna 247.515.000 đồng so với số tiền mà bà Anna được nhận.

Sau đó, ngân hàng phát hiện nhầm lẫn và yêu cầu bà Anna trả lại số tiền thừa nhưng bà này không hợp tác. Ngày 12-1-2015, Ngân hàng Đông Á gửi văn bản yêu cầu bà Anna hoàn trả số tiền nhầm lẫn kể trên nhưng bà này vẫn không thực hiện. Vì vậy, Ngân hàng Đông Á đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bà Anna chiếm giữ trái phép tài sản với số tiền 247.515.000 đồng.

Làm việc với cơ quan công an, bà Anna thừa nhận sự việc trên. Công an yêu cầu bà này trả lại số tiền 247.515.000 đồng cho Ngân hàng Đông Á nhưng bà này vẫn không thực hiện. Đến ngày 5-2-2015, cơ quan điều tra gửi thông báo mời làm việc đối với bà Anna nhưng bà này vẫn không có mặt và đi khỏi nơi tạm trú.

Trước đó, cơ quan công an đã có lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Anna. Trong trường hợp bà Anna vẫn cố tình không trả tiền sẽ bị truy tố theo pháp luật Việt Nam.