Tag: rửa tiền

Trong thời điểm đại dịch COVID-19, giới siêu giàu trên khắp thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, đã đổ xô đến 'miền đất hứa' Singapore vì bị thu hút bởi các chính sách cởi mở cùng mức thuế ưu đãi tại đây.

Sau hai năm chạy trốn cảnh sát, trùm ma túy đã phải sa lưới do sở thích của người vợ trẻ - có cái gì cũng đăng lên mạng xã hội để sống ảo.

Xung quanh câu chuyện một phụ nữ lập 116 công ty bị bắt về tội rửa tiền bộc lộ nhiều lỗ hổng trong cấp phép kinh doanh.

Qua xác minh, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hồi tháng 4-2024.

Các ngân hàng đào tạo thêm cho nhân viên để nhận biết các dấu hiệu rửa tiền sau vụ bắt giữ nhóm tội phạm Trung Quốc "rửa" hơn 2 tỉ USD.

Sau khi "rút ruột" tiền của SCB, bà Lan chỉ đạo các thân tín thông qua các công ty "ma" chuyển cả trăm ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật.

Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng hai đồng phạm ra xét xử.

Chiều 20-5, Tòa án nhân dân Hà Nội ra phán quyết với 21 người trong đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20-150 tỉ đồng.