Đánh cú nào "cháy" tài khoản cú ấy

Phản ánh với phóng viên Tuổi Trẻ Online, bà L.Đ.M.H. (43 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết suốt 2 năm qua bà đã liên tục có đơn tố cáo gởi đến các cơ quan chức năng liên quan đến hành vi lừa đảo của siêu "trader" Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ, người vừa bị bắt cùng đường dây với Mr Pips Phó Đức Nam.

Nữ nạn nhân ở Đà Nẵng đã kể lại chiêu thức mà công ty của siêu "trader" Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ lôi kéo "luộc" hơn 10 tỉ đồng, khiến bà trắng tay và phải ra Hà Nội cầu cứu cơ quan chức năng.

Bà H. kể vào tháng 3-2020, do thường xuyên tìm hiểu các hình thức đầu tư, bà được một người giới thiệu là nhân viên sàn GKFX có trụ sở tại số 1 Lê Đình Lý, quận Hải Châu nhắn tin qua Zalo đề nghị đầu tư chứng khoán, cổ phiếu quốc tế.

Ban đầu bà H. từ chối, nhưng do liên tục bị nhắn tin, gọi điện thoại, mời tư vấn rủ rê nên bà H. đồng ý tham gia.

Tháng 3-2020, bà H. mở tài khoản trên phần mềm MetaTrader 4, qua ID giao dịch MT4: 14118108 với số tiền ban đầu nạp vào tài khoản là 998 USD.

Sau khi nạp tiền vào tài khoản, bà H. được một người tên Ánh gọi từ số điện thoại 0852500xxx giới thiệu là "nhân viên cấp cao" của sàn GKFX được đi học ở nước ngoài về để hướng dẫn "vào lệnh", và buộc phải đảm bảo cam kết theo đúng hướng dẫn đặt lệnh mới có lợi nhuận.

Người tên Ánh hướng dẫn bà nạp tiền thêm và hướng dẫn đặt lệnh ngược với xu hướng thị trường để tài khoản âm hết số tiền đã nộp.

Quá trình "cháy tài khoản" rồi được cam kết sẽ giúp lấy lại 100% diễn ra liên tục suốt một tháng.

"Do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào lời hứa sau khi nạp tiền vào sẽ rút được số tiền gốc về luôn trong ngày nên trong thời gian từ tháng 3 đến 4-2020 tôi thực hiện 17 lần nộp số tiền 315.000 USD (tương đương 8 tỉ đồng) vào tài khoản, và thực hiện việc giao dịch theo hướng dẫn đặt - chốt lệnh của nhân viên này.

Kết quả của những lần giao dịch như vậy, tài khoản của tôi đã bị cháy hoàn toàn" - bà H. kể.

Sau khi mất tiền, trong lúc hoang mang vì sợ chồng con biết, bà H. lại liên tục nhận điện thoại của người tên Bảo giới thiệu là nhân viên cấp cao hơn của GKFX.

Bảo thông báo được công ty giao hỗ trợ giúp tôi giao dịch lấy lại số vốn đã mất. Choáng váng vì mất số tiền lớn chóng vánh bà H. lại nộp vào tài khoản thêm 2 tỉ đồng rồi đặt lệnh theo hướng dẫn của Bảo.

Cũng như lần trước, tài khoản GKFX của bà H. liên tục bị cháy và mất sạch 10 tỉ đồng, lúc này liên lạc với Ánh và Bảo cũng bị cắt đứt.

"Ông trùm" Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ xuất hiện

Mất toàn bộ gia sản tích cóp trên sàn GKFX, bà H. liên tục gọi điện và gửi mail lên sàn thì được một người tên là Triết giới thiệu là nhân viên cấp cao của GKFX hứa giúp đỡ. Người này đã giới thiệu Lê Khắc Ngọ "gắn mác" là người chuyên đi làm từ thiện vào Đà Nẵng gặp và giúp đỡ bà H..

Lê Khắc Ngọ đã đứng ra mua một căn nhà và một mảnh đất của bà H. để bà H. trả nợ.

"Ngôi nhà ở Hòa Xuân tôi chuyển cho cặp vợ chồng ở TP Vũng Tàu mà Ngọ giới thiệu, sau này tôi mới biết đây là người bà con của Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Còn lô đất thì tôi chuyển quyền sử dụng đất cho Lê Khắc Ngọ, giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Newstar Việt Nam" bà H. kể.

Bà H. cho biết sau khi "ông trùm" Lê Khắc Ngọ ra tay mua căn nhà đang hoàn thiện của bà thì thỏa thuận sẽ hoàn thiện nhà để bà H. ở tạm. Tuy nhiên, bộ mặt thật của đường dây này được bà H. phát hiện sau khi ngôi nhà của bà liên tục được Lê Khắc Ngọ rao bán trong mùa dịch COVID-19 năm ấy.

"Sau nhiều sự việc và gặp nhiều nạn nhân của các sàn này tôi mới rõ rằng đây là sàn "chứng khoán ma". 

GKFX không phải là sàn chứng khoán quốc tế được cấp giấy chứng nhận từ Anh Quốc mà thực chất đây là một sàn tự lập ra, một đường dây lừa đảo lợi dụng nạn nhân cả tin nhân viên sàn đặt lệnh để làm cháy tài khoản. 

Vì tôi tố cáo liên tục ra các cơ quan trung ương nên Lê Khắc Ngọ mới xuất hiện mua lại ngôi nhà để tôi trả nợ trong này" - bà H. nói.

Theo bà H. khi khách hàng cháy hết tài khoản, sàn GKFX đánh vào tâm lý đang hoảng loạn vì mất số tiền quá lớn, muốn cứu thì phải nghe theo nhân viên. Đây là chiêu bài để tiếp tục móc túi khách hàng.

Khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin của nhân viên sàn GKFX tư vấn cho mình, bà H. đã nhận ra toàn bộ nhân viên của sàn đều sử dụng tài khoản Zalo ảo, dùng ảnh đại diện của người khác để liên hệ làm việc.

Bị bắt cùng 5.000 tỉ, TikToker Mr Pips từng ‘nổi’ nhờ dạy làm giàu bằng chứng khoán

Trước khi bị khởi tố, TikToker Mr Pips từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, chơi Forex và thường xuyên show lãi khủng.