Ngày 30-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can trong vụ mua bán hóa đơn khống, hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Bốn bị can bị điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trong đó có ba bị can bị khởi tố mới gồm: Nguyễn Hoài Nhân, 24 tuổi; Đặng Trâm Anh, 31 tuổi và Nguyễn Thị Thu Ngà, 28 tuổi. Cả ba bị can cùng có hộ khẩu thường trú tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Bị can thứ tư là Dương Thanh Thủy, 39 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú từ tháng 5-2024.

Theo điều tra ban đầu, bị can Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng rồi đi đăng ký thành lập 18 công ty.

Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trong khu vực Đông Nam Bộ, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Trong số các "khách hàng" mua hóa đơn khống của bà Thủy có ba bị can Nhân, Trâm Anh và Ngà.

Từ tháng 11-2023, ba bị can này nhận thấy các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức kê khai hàng hóa đầu vào nên đã tìm kiếm, đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngà đã liên hệ với Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống, bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn.

Qua đó riêng nhóm của Ngà đã thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Vụ mua bán hóa đơn khiến ông Đỗ Hữu Ca bị bắt: Cán bộ thuế đòi ăn chia thế nào?

Cán bộ thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng hướng dẫn phù phép hồ sơ và đòi "ăn chia" theo tỉ lệ 3 triệu đồng/1 tỉ đồng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).