Hai bị can nước ngoài là Chen Yi Chung (nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hiện 2 bị can đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với các bị can.

"Cánh tay đắc lực" giúp bà Trương Mỹ Lan làm hồ sơ "khống"

Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen) phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty PSG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cụ thể, ông Chiu Bing Keung Kenneth có quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland, là luật sư được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty ở nước ngoài.

Ông Chiu Bing Keung Kenneth được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước, trong đó ông Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ông Chiu Bing Keung Kenneth có hành vi tạo dựng các hợp đồng "khống" với nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn... giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài, làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ ngày 7-4-2014 đến ngày 7-10-2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi là 556 triệu USD, tương đương 12.905 tỉ đồng và nhận về 940 triệu USD, tương đương 21.310 tỉ đồng.

Vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD thông qua hệ thống Ngân hàng SCB

Cáo trạng xác định, thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên Ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.

Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như: thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng. Hoặc các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền bị hệ thống tự động khóa... 

Tuy nhiên những người có thẩm quyền tại Ngân hàng SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Từ năm 2012 đến năm 2022, bằng phương thức nêu trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD.