Mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc An Khang (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm bốn bị can gồm Trần Quý Dương (36 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên phó chủ tịch HĐQT, hiện là thành viên HĐQT Công ty cổ phần địa ốc An Khang; Đỗ Thùy Linh (31 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc An Khang; Vương Quốc Hải (36 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), phó tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc An Khang; Nguyễn Trung Quốc (40 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), cán bộ TP Vũng Tàu, về hai tội danh trên.

Trong đó cơ quan điều tra bắt tạm giam Trần Quý Dương, Đỗ Thùy Linh.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc An Khang, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Vũ Quốc Tuấn (45 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường TP Vũng Tàu, về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra tình nghi vào thời điểm năm 2008, Công ty cổ phần địa ốc An Khang chưa có quỹ đất nhưng vẫn làm tờ trình lên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin thực hiện dự án xây dựng nhà để UBND có chủ trương chấp thuận cho phép lập dự án xây nhà để bán.

Sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/5.000 của UBND TP Vũng Tàu vào năm 2010, công ty này vẫn chưa xác lập được quyền sử dụng đất xây dựng nhà trong dự án. Tuy nhiên, công ty vẫn huy động vốn của 285 khách hàng, thu 390 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong các lô đất bán cho khách hàng dưới hình thức góp vốn của công ty này có chín nền đất đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV, 32 nền đất công ích nhà nước...

Cho đến cuối năm 2013, công ty vẫn chưa giao nền cho khách hàng nào. Cơ quan điều tra tình nghi bà Ngô Thị Minh Phượng đã chiếm hưởng trên 88 tỉ đồng, Trần Quý Dương chiếm hưởng trên 100 tỉ đồng. Trong vụ án này, Đỗ Thùy Linh là con của bà Phượng có hành vi ký kết 262 hợp đồng nên có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Vương Quốc Hải cũng ký trực tiếp 21 hợp đồng nên phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.