Trước đó, Nguyễn Tuấn Minh bị khởi tố về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố còn có các cấp dưới của Minh ở Công ty MB24 gồm tổng giám đốc Ngô Văn Huy, phó chủ tịch kiêm phó tổng giám đốc Lê Văn Cường, trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Mạnh Hà.

Cơ quan điều tra xác định trước khi lập Công ty MB24, Ngô Văn Huy tham gia kinh doanh đa cấp tại Công ty Thiên Ngọc Minh Uy và Công ty Tâm Mặt Trời. Thời gian làm việc ở đây, Huy quen biết Minh và Cường nên cả ba đã tìm hiểu về việc chia hoa hồng ở Công ty Tâm Mặt Trời. Phát hiện việc chia hoa hồng có thể chiếm đoạt được, cả ba đã thành lập Công ty MB24 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do cần người điều hành trang web, các bị can đã tuyển dụng Nguyễn Mạnh Hà về làm trưởng phòng kỹ thuật để xây dựng phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán “Tìm kiếm ngược” - đi từ nhánh dưới cùng lên. Sau đó, các bị can đã tạo tài khoản trên hệ thống của trang web muaban24.vn nhằm đưa tiền ảo vào hệ thống và rút tiền mặt ra.

Khi trang web đi vào hoạt động, các bị can đã thu hút được khoảng 136.000 hội viên tham gia đóng tiền để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Tuấn Minh chiếm phần lớn, còn lại Ngô Văn Huy hơn 3 tỉ đồng, Lê Văn Cường được khoảng 6 tỉ đồng, Nguyễn Mạnh Hà chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.