Ngày 30-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo để lừa đảo

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi, trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, thường trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, thường trú TP Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (41 tuổi, thường trú Quảng Nam).

Bên cạnh đó còn khởi tố, bắt tạm giam một người quốc tịch Đài Loan.

Trước đó tháng 12-2023, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của bà V.T.B. (trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người dân về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau đó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng này khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra.

Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo để lừa đảo.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 19-9, phòng này phối hợp các phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an quận 7 và TP Thủ Đức bắt giữ, khám xét nơi ở nhóm người liên quan gồm: Tuấn và Trang đang ở tại khách sạn TP Thủ Đức và một người Đài Loan đang ở chung cư quận 7.

Đến ngày 22-9, phòng tiếp tục cử hai tổ công tác bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với Toàn đang ở tại Hà Nội và Tặng ở Bình Dương.

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân (có 3 thẻ Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ công tác ở đài truyền hình (đều là thẻ giả), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo.

Chiếm đoạt các bị hại trên cả nước hàng chục tỉ đồng

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch quen qua Telegram) lập website tên World...live (mục đích làm sàn giao dịch).

Sau đó cùng Trang, Toàn, Tặng làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn này.

Ngày 13-11-2023, Tuấn đóng sàn (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại với số tiền khoảng 20 tỉ đồng. Tháng 12-2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOxx để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn đánh bạc tại trang web www.bk8inxx.com (do người Đài Loan điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn khoảng 207 tỉ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inxx.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài.

Nhóm này cử một số người đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Tuấn, Trang, Toàn, Tặng.

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc đối với một người Đà Loan (Trung Quốc) và tội đánh bạc đối với Tuấn.

Bên cạnh đó khởi tố tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với Trang.

Ngoài ra tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOxx, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt những người có liên quan.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tham gia nhóm chat đầu tư chứng khoán

Bộ Công an cho biết thời gian gần đây, công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán...