Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can về tội danh này gồm Hồ Đình Thanh (32 tuổi), cán bộ tín dụng Agribank Bến Thành; Bùi Công Tiến (54 tuổi), thủ quỹ Agribank Bến Thành; Huỳnh Ngọc Thạch (31 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải liên lục địa TP.HCM; Trần Trường Vũ Sơn Quyên (31 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Kim Gia Thuận.

Ngoại trừ Trần Trường Vũ Sơn Quyên, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can còn lại. Các quyết định và lệnh trên đã được viện KSND tối cao phê chuẩn.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Thế Thanh, nguyên phó giám đốc chi nhánh 3 của Agribank; Cao Bảo Hiếu, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Agribank Bến Thành; Nguyễn Quốc Việt, nguyên phó trưởng phòng giao dịch Viễn Đông Agribank Bến Thành; Lê Văn Tính, giám đốc hai công ty TNHH Kim Gia Thuận và Kim Gia Bảo; Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành. Như vậy, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can trong vụ án này.

Lê Văn Tính làm ăn trong lĩnh vực bất động sản. Do cần vốn, Tính đã lập ra 2 công ty Kim Gia Thuận và Kim Gia Bảo, lập hồ sơ vay vốn không đúng thực tế, không theo đúng các quy định của pháp luật. Mặc dù vậy, hồ sơ vay vốn của Tính vẫn được bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh và các nhân viên dưới quyền xem xét, cho vay vàng vào năm 2009. Sau khi mất khả năng thanh toán, năm 2010, Tính vẫn tiếp tục lập các hồ sơ giả mạo để đáo nợ ngân hàng.

Cho đến nay, cơ quan điều tra xác định ông Tính nợ Agribank Bến Thành số tiền hơn 38 tỉ đồng và 56.674 chỉ vàng. Bà Oanh có dấu hiệu vụ lợi khi yêu cầu ông Tính nhận nợ bằng vàng nhưng khi giải ngân chỉ được nhận tiền.

Vào thời điểm này, một lượng vàng SJC quy đổi có giá trị 19 triệu đồng, thấp hơn mức giá thị trường khoảng 3 triệu đồng. Khoản tiền chênh lệch này đã bị bà Oanh chiếm hưởng cá nhấn. Số tiền Oanh chiếm hưởng lên đến khoảng 20 tỉ đồng.